证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-009
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次债券持有人会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026 年 2 月 9
日召开 2026 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会
议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。
召开，投票采取记名方式表决。
（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”
（债券代码：
会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
议案》
（见附件 1）
。
三、会议登记方法
（1）债券持有人为法人/非法人单位的，由法定代表人/负责人
出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人/
负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，
持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/
负责人身份证复印件（加盖公章）
、法定代表人/负责人资格的有效证
明、授权委托书（附件 2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持
代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件 2）、
委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
（3）异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函、扫描件电子
邮件发送的方式登记，债券持有人请填写债券持有人会议登记表（附
件 4）
，信函或电子邮件须在 2026 年 2 月 5 日 16:30 前送达或发送至
公司。信函邮寄地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
董事会办公室（收），邮编 200072，信函上请注明“债券持有人会议”
字样。电子邮件发送地址：wndsh@winning.com.cn。不接受电话登记。
关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、会议表决程序和效力
权。
决票见附件 3）
。债券持有人以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年
办公室（以公司董事会办公室工作人员签收时间为准），或以扫描件
形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn 并将
原件邮寄公司董事会办公室。如同一债券持有人通过电子邮件重复投
票的，以第一次有效投票结果为准，第一次有效投票以电子邮件系统
时间孰前认定。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者
不一致，以电子邮件为准。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视
为未出席本次会议。
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决
权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为
投票人放弃表决权，不计入投票结果。
表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议
的出席张数:
（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
（2）上述公司股东、公司及保证人（如有）的关联方。
决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额
超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生
效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批
准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转
债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有
人）均有同等约束力。
券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
未办理出席登记的，不能行使表决权。
的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼
邮政编码：200072
联系电话：021-80331033
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
联系部门：董事会办公室
六、备查文件
特此公告。
附件：
《关于同意公司注销回购股份且不影响债权清偿事项的议案》；
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十三日
附件 1：
关于同意公司注销回购股份且不影响债权清偿事项的议案
各位债券持有人及代理人：
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
注销回购股份的议案》《关于变更注册资本暨修订的议
案》。鉴于公司于 2023 年 3 月回购完成的股份尚未使用且存续时间
即将期满 36 个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案
等相关规定，结合公司实际情况，同意将回购专用证券账户中的股份
司 2026 年第一次临时股东会审议。
本次注销回购股份暨减少注册资本系根据《公司法》的相关规定，
不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会对公
司就“卫宁转债”债券还本付息产生重大不利影响。
本次提请债券持有人审议是否同意：公司注销回购股份暨减少注
册资本，不会因此影响债券持有人行使作为债权人的权利。债券持有
人可根据《公司法》等相关法律法规的规定行使债权人权利。公司将
在“卫宁转债”的存续期内按照募集说明书的规定继续履行全部权利
义务。
以上议案，请债券持有人及代理人审议。
附件 2：
卫宁健康科技集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份
有限公司 2026 年第一次债券持有人会议，对以下提案按以下意见代表本人/本单
位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注
该列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于同意公司注销回购股份且不影
√
响债权清偿事项的议案》
注：请受托人将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。
委托人（自然人签名/法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号：
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人
会议结束；2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以
上格式自制均有效。
附件 3：
卫宁健康科技集团股份有限公司
备注
该列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于同意公司注销回购股份且不影
√
响债权清偿事项的议案》
注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”
“反对”或“弃权”空格内打
“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：
法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：
受托代理人（签字）：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
年 月 日
附件 4：
债券持有人姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名（如有）
证券账户号
持股债券数量（张）
是否授权委托他人参会 □是 □否
代理人姓名（如有）
代理人身份证号码（如有）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
注：债券持有人姓名/名称，须与债券持有人名册上所载相同。请用正楷字填写。
债券持有人签字/盖章：
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